Сегодня на официальном сайте АФА компания Sur Finanzas указана в качестве спонсора национальных сборных, а также дала имя Турниру Sur Finanzас 2024, что подтверждает уровень проникновения, которого она достигла в экосистеме аргентинского футбола. Этот рост также опирался на соглашения с клубами: согласно предыдущему материалу самого Аргентинского агентства новостей, компания была главным спонсором «Банфилда» с 2022 года, а затем расширилась до других клубов Примеры и Примеры B. Суть в том, что этот массовый приход в футбол оказался под судебным контролем. В декабре Федеральная полиция провела более 30 обысков в штаб-квартире АФА, тренировочном центре в Эсейсе и как минимум в 17 клубах в рамках расследования, инициированного федеральным судьей Луисом Армельей по поводу предполагаемых связей Sur Finanzas с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Согласно тому же источнику, дело основано на заявлении ARCA и говорит о подозрительных операциях на сумму 818 миллиардов песо. Дело продолжало расти, и уже 20 февраля ARCA расширило уголовное заявление против Sur Finanzas Group S.A. по поводу предполагаемого незаконного удержания пенсионных взносов и взносов в систему социального страхования, удержанных у сотрудников и не внесенных в систему, на сумму более 46 миллионов песо. Через пять дней другой материал сообщил о 30 новых обысках в компании и описал, что расследование уже указывает на предполагаемую схему отмывания активов, уклонения от уплаты налогов и сокрытия улик, с Вальехо в качестве главного обвиняемого. Самый тревожный аспект этой последовательности заключался не только в количестве операций, но и в подозрении, что кто-то пытался уничтожить следы до проведения экспертиз. Четыре человека были арестованы по обвинению в уничтожении улик и сокрытии Вальехо в деле Sur Finanzas. То есть, шум теперь связан не только с контрактами или денежным оборотом, но и с тем, что, по мнению правосудия, могло произойти с доказательствами. #AgenciaNA Этот материал основан на собственном расследовании компании. Буэнос-Айрес, 5 марта (NA) — владелец Sur Finanzas Ариэль Вальехо опубликовал два загадочных сообщения в своем статусе WhatsApp, что вызвало большие вопросы, поскольку они могут быть связаны с делом об отмывании денег, в котором замешан президент АФА Клаудио «Чики» Тапия, его казначей Пабло Товинин и некоторые аргентинские футбольные клубы. В этот четверг днем Вальехо опубликовал два статуса WhatsApp, которые привлекли внимание. В первом говорилось: «Жизнь уже показала тебе, что, что бы ни случилось, ты можешь восстановиться», а второй гласил: «А если мы не идем за всем, то за чем мы идем?». Две фразы мотивационного характера, но опубликованные в тот момент, когда вокруг него не осталось объяснений, одни лишь вопросы. Подозрения не возникли из-за одного поста.
